金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)下属(shǔ)的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众集(jí)资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等(děng)方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均丁二醇和丙二醇是不是酒精无法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位(wèi)的回复，无法确(què)定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会(huì)成员低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事(shì)会的运作和(hé)公(gōng)司的(de)正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却(què)因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链(liàn)金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的(de)关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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